FON SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME: 5 ŞİRKETİN YÖNETİMİ TMSF’YE GEÇTİ

Fon soruşturması kapsamında Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.’nin yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında 131 yatırım fonu için alım-satımın durdurulması ve tasfiye kararı alınırken, söz konusu fonlarda yaklaşık 455 bin tekil yatırımcının bulunduğu açıklandı.

131 YATIRIM FONU İÇİN KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderdiği müzekkereyle Borsa İstanbul’da bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlerin incelenmesini talep etti.

SPK tarafından yapılan incelemelerin ardından Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerine ait toplam 131 yatırım fonunun alım-satıma kapatılmasına ve tasfiyesine karar verildi.

455 BİN TEKİL YATIRIMCI BULUNUYOR

Alım-satıma kapatılması ve tasfiyesi kararlaştırılan fonlarda yaklaşık 455 bin tekil yatırımcının bulunduğu açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fonlar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen manipülatif işlemlerin yanı sıra nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını incelemeye aldı.

5 ŞİRKETİN YÖNETİMİ TMSF’YE DEVREDİLDİ

Soruşturmadaki gelişmelerin ardından Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.’nin yönetimlerinin TMSF’ye devredilmesine karar verildi.

Yönetimleri TMSF’ye geçen üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içerisindeki payının yüzde 0,22 olduğu belirtildi. İki faktoring şirketinin faktoring sektörünün toplam aktifleri içerisindeki payının ise yüzde 1,45 seviyesinde olduğu açıklandı.

TUTUKLU SAYISI 56’YA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken tutuklu sayısının 56’ya çıktığı bildirildi. Çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin mal varlığına tedbir konulduğu, ayrıca bazı şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı belirtildi.

Yetkililer, fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı para çıkışları ile yurt dışına yapılan transferleri de incelemeye aldı.