KAPALIÇARŞI SORUŞTURMASINDA İDDİANAME TAMAMLANDI! 504 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" iddiasıyla yürütülen Kapalıçarşı soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 36'sı firari, 134'ü tutuklu olmak üzere toplam 504 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan dava açılması talep edildi. Dosyada, yasa dışı bahis, Forex dolandırıcılığı ve farklı yöntemlerle elde edildiği öne sürülen suç gelirlerinin organize bir finansal yapı üzerinden aklandığı iddiasına yer verildi.

504 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede toplam 504 kişi şüpheli olarak yer aldı. Bunlardan 36'sının firari, 134'ünün ise tutuklu olduğu belirtildi. Başsavcılık, şüphelilerin farklı suçlardan yargılanmasını talep ederek iddianameyi mahkemeye gönderdi.

ÖRGÜT ELEBAŞI VE YÖNETİCİSİNE AĞIR HAPİS TALEBİ

İddianamede firari şüpheli Türker Ak'ın örgüt elebaşı, tutuklu Murat Dönmezoğlu'nun ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü. İki şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise "örgüt üyeliği" ile "örgütlü şekilde suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından değişen sürelerde hapis cezaları istendi.

MASAK RAPORLARI İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlara da yer verildi. Raporda, Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve farklı dolandırıcılık yöntemlerinden elde edilen gelirlerin organize bir finansal sistem aracılığıyla aklandığının değerlendirildiği belirtildi.

MASAK'ın tespitlerine göre suçtan elde edilen gelirlerin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden finansal sisteme dahil edildiği iddiası dosyada yer aldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLEN DOSYALAR YENİDEN AÇILDI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen bazı şüpheliler yönünden de soruşturmanın yeniden başlatıldığı bilgisi iddianamede yer aldı.

BİNİ AŞKIN İDDİANAMEYE ATIF YAPILDI

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu suç organizasyonlarıyla bağlantılı olarak Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarınca bugüne kadar bin 112 ayrı iddianame düzenlendiği belirtildi. Dosyada, çok sayıda mağdurun farklı yöntemlerle dolandırıldığı ve suç gelirlerinin ortak bir finansal ağ içerisinde dolaşıma sokulduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.

ÇOK SAYIDA DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasında vatandaşların sahte araç ve konut ilanları, elektronik ürün satışları, yatırım vaadi, banka veya kamu görevlisi kılığına girilmesi, sahte internet siteleri, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, çekiliş ve iş vaadi gibi birçok farklı yöntemle dolandırıldığı iddia edildi. Elde edilen gelirlerin ise şirketler, banka hesapları ve elektronik para kuruluşları üzerinden yönetildiği öne sürüldü.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Savcılık, soruşturma sonucunda hazırladığı iddianameyi değerlendirilmek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde 504 şüpheli hakkında açılacak davayla birlikte Kapalıçarşı soruşturmasında yargılama süreci başlayacak. Dosyada yer alan iddialar ise yapılacak yargılama sonucunda mahkeme tarafından değerlendirilecek.