ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE 17 İLDE DEV OPERASYON: PARA DOLU KASALAR VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Baskınlarda para dolu kasalar, çok sayıda ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi. Soruşturmanın merkezinde ise şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen milyarlarca liralık para hareketleri bulunuyor.

17 İLDE 123 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara merkezli yürütülen operasyon İstanbul ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ile yayıldı. Arama yapılan 123 adresin 43'ünü konutlar, 80'ini ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar oluşturdu. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik işlemler başlatılırken adreslerde bulunan mali kayıtlar, dijital materyaller ve diğer delillere el konuldu.

PARA DOLU KASA OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Polis ekiplerinin adreslerde gerçekleştirdiği aramalardan gelen ilk görüntülerde yüklü miktarda nakit para dikkat çekti. Ekipler tarafından açtırılan bir kasanın bölmelerinin banknotlarla dolu olduğu görüldü. Ele geçirilen paralar kayıt altına alınırken paranın kaynağı ve soruşturmadaki finansal hareketlerle bağlantısı incelemeye alındı.

BİR EVDE 20 RUHSATSIZ SİLAH VE ŞARJÖRLER BULUNDU

Operasyonda şüphelilerden birine ait evde 20 ruhsatsız silah ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. Başka bir adreste ise uzun namlulu silah ve tabanca bulundu. Ele geçirilen silahların tamamına emniyet ekipleri tarafından el konuldu.

100 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDEKİ PARA HAREKETİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespitler araştırılıyor. Dosyada yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük yapıldığı iddiaları inceleniyor. Yurt dışı para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu iddiası da soruşturmanın inceleme başlıkları arasında yer alıyor.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN ŞİRKET HAREKETLERİ

Şüpheliler ve bağlantılı şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, çok sayıda şirketin 2020 ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bazı yeni şirketlerin farklı illerde, önceki şirketlerden farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği kaydedildi. Bazı şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonu ve kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarlı para girişleri bulunduğu da rapora yansıdı.

YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER VE SAHTE FATURA ŞÜPHESİ

Mali incelemelerde şirket ortaklarının hesaplara yüksek miktarlarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ardından farklı şirketlere aktarıldığı tespit edildi. Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarındaki yüksek hacimli işlemler sahte fatura ihtimali açısından incelemeye alındı. Yurt dışında yerleşik şirketlerden gelen döviz transferleri ve bazı şirketlerin aldığı yüksek tutarlı vergi iadeleri de soruşturma kapsamında araştırılıyor.

ALMANYA'DAKİ 70 MİLYON EUROLUK MERKEZ YENİDEN GÜNDEMDE

Operasyonun ardından Süleymancıların Almanya'nın Köln kentindeki büyük merkez projesi de yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 17 bin metrekarelik alana kurulduğu belirtilen merkezin maliyetinin 70 milyon euro olduğu ileri sürüldü. İdare, mescit ve yurt olmak üzere üç ana bölümden oluşan yapıda 231 kişilik yurt, 881 kişilik mescit, 400 kişilik nikah salonu, ticari alanlar ve 172 araçlık otopark bulunduğu aktarıldı.