FON SORUŞTURMASINDA OPERASYON GENİŞLEDİ: 15 GÖZALTI, 10 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken firari 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KTLEV PAYLARINA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi. Başsavcılık açıklamasına göre SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği yönünde tespitlere yer verildi.

Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya’nın gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere yönelik işlemler sürerken firari durumdaki 10 kişi için de yakalama çalışmaları devam ediyor.

ÇOK SAYIDA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.

İlgili şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin de Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi dışında gerçekleştirilmemesi için ilgili kurumlara bildirim yapıldı.

MAL VARLIKLARININ KAÇIRILMASINA KARŞI TEDBİR

Soruşturma kapsamındaki mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesi, azaltılması veya kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere gönderildi.

Savcılık böylece soruşturma kapsamındaki kişilerin banka hesaplarından taşınmazlarına, deniz ve hava araçlarına kadar farklı mal varlığı hareketlerinin kontrol altında tutulmasına yönelik tedbirler aldı.

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ DE İNCELENİYOR

Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi için MASAK’a müzekkere gönderilmişti.

İlk tespitlerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiğinin belirlendiği aktarıldı. MASAK incelemelerinde aynı döneme ilişkin yüksek tutarlı TL transferlerinin de bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE DE GÖZALTILAR YAPILDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandığı bildirilmişti. SPK da soruşturmayla bağlantılı fonların tasfiyesine karar vermiş, tasfiye süresi daha sonra 3 aydan 6 aya uzatılmıştı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmanın suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı. Başsavcılık da soruşturmaların adli ve mali yönleriyle devam ettiğini bildirdi.