FON SORUŞTURMASINDA 187 MİLYAR LİRALIK GELİR TESPİTİ: 214 KİŞİ VE KURUMDAN İADE İSTENECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, üç ayrı fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 214 kişi ve kurumun toplam 187 milyar 653 milyon lira kâr elde ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında tespit edilen kazançların gönüllü olarak iade edilmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla resmi bildirim süreci başlatıldı.

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında mali incelemeler derinleşirken, yüksek tutarlı kazanç elde eden kişi ve şirketlere ilişkin yeni bulgular paylaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesap hareketleri, yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemler ve belirli tarihlerde yapılan fon satışları mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve mağduriyet yaşayan vatandaşların haklarının korunmasının amaçlandığını söyledi.

214 KİŞİ VE KURUMUN KAZANÇLARI TEK TEK BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde eden yatırımcılar ve şirketler tespit edildi. Elde edilen bulgulara göre 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişiden oluşan toplam 214 kişi ve kurumun üç ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira kâr sağladığı belirlendi. Gerçek kişilerin toplam kazancı 100 milyar 676 milyon lira olarak hesaplanırken şirket ve diğer tüzel kişilerin elde ettiği kazanç 86 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarların soruşturma kapsamında değerlendirilmesi ve mağdurların zararlarının karşılanmasına yönelik süreçte kullanılması için çalışma başlatıldı.

TERA FONLARINDA YAKLAŞIK 90 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ

Mali incelemelerde TERA fonlarından yüksek tutarlı kazanç elde eden yatırımcılar da belirlendi. Açıklanan verilere göre TERA fonlarında işlem yapan 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira kâr sağladı. Aynı fonlardan kazanç elde eden 38 tüzel kişinin toplam kârı ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira olarak hesaplandı. Böylece TERA fonlarında 140 kişi ve kurumun elde ettiği kazanç yaklaşık 90 milyar 77 milyon liraya ulaştı.

PUSULA FONLARINDA 79,7 MİLYAR LİRALIK KÂR

Soruşturmanın bir diğer ayağını Pusula fonları oluşturdu. Yapılan incelemelerde Pusula fonlarından 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira kazanç elde ettiği tespit edildi. Aynı fonlarda işlem yapan 20 tüzel kişinin ise yaklaşık 10 milyar lira kâr sağladığı belirlendi. Böylece Pusula fonlarından toplam 39 kişi ve kurumun yaklaşık 79 milyar 700 milyon lira kazanç elde ettiği açıklandı.

HEDEF FONLARINDA 35 KİŞİ VE KURUM İNCELEMEYE ALINDI

Hedef fonlarına ilişkin mali incelemelerde ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon lira, 15 tüzel kişinin de yaklaşık 14 milyar 900 milyon lira kazanç elde ettiği ortaya konuldu. Bu veriler doğrultusunda Hedef fonlarından 35 kişi ve kurumun toplam kazancı yaklaşık 17 milyar 876 milyon lira olarak hesaplandı. TERA, Pusula ve Hedef fonlarına ilişkin açıklanan tutarlar, soruşturma kapsamında incelenen toplam 187 milyar 653 milyon liralık kazancı oluşturdu.

TMSF İADE SÜRECİNİ BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemelerde belirlenen 214 kişi ve kuruma ilişkin bilgileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na iletti. TMSF'nin listede yer alan kişilere kazançların gönüllü olarak iade edilmesi amacıyla resmi bildirimlerde bulunmaya başladığı aktarıldı. İade edilmesi sağlanan tutarların mağdurlar için oluşturulan özel hesaplarda toplanması planlanıyor. Böylece soruşturma kapsamında zarar gördüğü belirlenen yatırımcıların haklarının korunması ve mali kayıplarının karşılanması hedefleniyor. Bununla birlikte açıklanan 187 milyar 653 milyon liralık tutarın tamamının tahsil edildiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMADA YAPAY ZEKÂ SİSTEMLERİ KULLANILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, SABAH Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'a yaptığı açıklamada soruşturmanın teknik boyutuna ilişkin de bilgi verdi. Gürlek, fon hareketlerinin incelenmesi ve şüpheli işlemlerin belirlenmesi amacıyla yapay zekâ sistemlerinden destek alındığını açıkladı. Özellikle belirli tarihlerde gerçekleştirilen yüksek tutarlı satış işlemlerinin analiz edildiğini belirten Gürlek, elde edilen veriler doğrultusunda yeni kişi ve işlemlerin soruşturma kapsamına dahil edildiğini söyledi.

13-16 EYLÜL TARİHLERİNDE FONLARDAN ÇIKANLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmada dikkat çeken gelişmelerden biri de 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fon satışlarına ilişkin incelemeler oldu. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre bu tarihlerde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlemleri ayrıntılı şekilde analiz edildi. Yapılan incelemelerde bazı kişilerin önceden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda fonlardaki yatırımlarını sonlandırdıklarına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Söz konusu işlemlerin zamanlaması ve yatırımcıların bilgiye erişim süreçleri soruşturmanın önemli başlıkları arasına girdi.

ÖNCEDEN BİLGİ ALARAK SATIŞ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre bazı yatırımcıların fonlarda yaşanacak gelişmelerden önceden haberdar olarak satış işlemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Yetkililer, bu kişilerin kendilerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda fonlardan çıkış yaptıklarını değerlendiriyor. İncelemelerde özellikle satışların gerçekleştiği tarihler, işlem büyüklükleri ve yatırımcılar arasındaki olası bağlantılar üzerinde duruluyor. Önceden bilgi kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen işlemlerin hukuki niteliği ve ilgili kişilerin sorumlulukları soruşturma sürecinde değerlendirilecek.