İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 1,5 ay geride kaldı. Fonlardan sağlandığı iddia edilen haksız kazançların iadesi sürerken iade edilen miktar 20 milyar liraya yaklaştı.

37 KİŞİ 18 MİLYAR LİRADAN FAZLA İADE ETTİ

Soruşturmada 37 kişinin iade ettiği tutarın 18 milyar lirayı geçtiği öğrenildi. İlk tespitlerde 214 kişinin 3 fondan yaklaşık 188 milyar liralık haksız kazanç sağladığı öne sürülmüştü. Haksız kazancın transferini önlemek amacıyla birçok şüphelinin mal varlığı ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

120 KİŞİ TUTUKLANDI

Eylül ortasında hız kazanan soruşturmada 2 Kasım itibarıyla tutuklu sayısı 120'ye ulaştı. Tutuklananlar arasında soruşturmaya konu şirketlerin sahipleri, yöneticileri ve eski bürokratlar bulunuyor. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bazı isimler hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

131 FONDA İNCELEME SÜRÜYOR

Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait ve 455 bin 758 yatırımcısı bulunan 131 fonla ilgili incelemeler sürüyor. Fonlardan hangi tarihlerde çıkış yapıldığı araştırılırken özellikle temmuz, ağustos ve eylül ayı verileri mercek altına alındı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Bazı fonların fiyatlarının işlem hacmi düşük hisselerde çapraz işlemlerle 8 ayda yüzde 3 binden fazla artmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu, 28 Ağustos'ta serbest fonların belirli hisselerde aşırı yoğunlaşmasını engellemek için sınırlamalar getirmişti.