FON SORUŞTURMASINDA ÜÇÜNCÜ DALGA: 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 45 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise soruşturmanın genişleyeceğini açıklarken, vatandaşların fonlardaki birikimlerinin korunmasının amaçlandığını ve yaklaşık 40 milyon doların yurt dışına transfer edilmek üzereyken durdurulduğunu söyledi.

PUSULA HOLDİNG KAPALI FON SİSTEMİNDE 12 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen incelemelerde, Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen toplam 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı belirtildi. Bunun üzerine kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman ile MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf gözaltına alındı. Firari şüpheli Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMADA 45 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Fon soruşturmasının önceki aşamalarında çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi. Son süreçte savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma genelinde tutuklanan şüpheli sayısının 45'e ulaştığı bildirildi.

MASAK'TAN ŞİRKETLERİN MALİ VERİLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

GÜRLEK: ASIL AMACIMIZ VATANDAŞLARIN PARALARINI ALMALARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunduğu New York'ta Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayarak fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fonlardaki orantısız büyümelerin takip edildiğini ve SPK'nın soruşturma izni verdiğini belirten Gürlek, mağdurların paralarının geri alınmasının temel amaç olduğunu söyledi.

Gürlek, “Şu an asıl amacımız o. Vatandaşlarımızın iyi niyetli bir şekilde yıllarca dişinden tırnağından yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini, başka yerlere aktarıldığını gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirip bu paraları almalarını sağlamak.” dedi.

40 MİLYON DOLARLIK TRANSFER DURDURULDU

Soruşturma kapsamında bazı şirketlere ve mal varlıklarına yönelik tedbir kararlarının uygulandığını aktaran Gürlek, yurt dışına para transferlerinin engellenmesi amacıyla bankalara gerekli yazıların gönderildiğini söyledi. Tapudaki taşınmazların devredilmesinin önüne geçildiğini belirten Gürlek, yaklaşık 40 milyon dolar tutarındaki paranın transfer edilmek üzereyken durdurulduğunu açıkladı. SPK tarafından tasfiye edilen fonlarla bağlantılı yöneticilerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarına yönelik de tedbir uygulandığını belirtti.

“SORUŞTURMA GENİŞLER”

Fon soruşturmasının yeni kişi ve şirketlere uzanıp uzanmayacağı sorusuna Gürlek, “Genişler” yanıtını verdi. Soruşturmadaki suçlamaların örgütlü suçlar, dolandırıcılık, devlet aleyhine dolandırıcılık ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet kapsamında ele alındığını söyleyen Gürlek, MASAK raporlarından elde edilecek bulgular doğrultusunda aklama suçunun da gündeme gelebileceğini ifade etti.