FON SORUŞTURMASINDA YENİ AŞAMA: 50 KİŞİ İDDİASI VE HİSSE VİRMANLARINA İNCELEME

Kulislerde fonlarda en büyük işlemleri gerçekleştirdiği belirtilen yaklaşık 50 kişinin isim isim tespit edildiği iddiası gündeme gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın hisse hareketlerini incelemeye aldı. Savcılık, Ocak 2025’ten bugüne kadar gerçekleştirilen işlemlerin ve yurt dışına yapılan hisse virmanlarının ayrıntılarının ortaya çıkarılmasını istedi.

SORUŞTURMADA 217 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Fonlara yönelik yürütülen soruşturmalarda adli süreç genişlerken toplam 217 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Tutuklu sayısının ise 85’e yükseldiği belirtildi. Soruşturma kapsamında fonların sahipleri ve yöneticilerinin mal varlıkları ile fonlara ait varlıklara yönelik işlemler de devam ediyor.

Adli soruşturmayla birlikte fonlarda gerçekleştirilen büyük işlemler ve yatırımcıların uğradığı zararların karşılanmasına ilişkin atılacak adımlar da gündemde bulunuyor.

EN BÜYÜK İŞLEMLERİ YAPAN 50 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Kulislerde konuşulan iddiaya göre fonlarda en büyük işlemleri gerçekleştiren yaklaşık 50 kişi isim isim tespit edildi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tespit edilen bu kişilerin elde ettikleri paraları geri getirmeleri gerektiğini ifade ettiğini yazdı.

Fon skandalına adı karışan bazı isimlere yönelik görevden almaların da gündemde olduğu ileri sürüldü. Siyaset ve bürokraside soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtilen isimlerin görevlerinden alınabileceği iddiası kulislerde konuşuluyor.

1 MİLYON TL VE ALTINDAKİ ZARARLAR İÇİN ÖDEME PLANI

Fonlarda zarara uğrayan yatırımcılara yönelik ödeme sürecinin de bu ay içerisinde başlamasının planlandığı belirtildi. Zararı 1 milyon TL ve altında bulunan kişilerin öncelikli olarak ödeme kapsamına alınacağı ifade edildi.

1 milyon TL ve altında alım gerçekleştirenlerin sayısının yaklaşık 355 bin olduğu belirtilirken ödemelerde soruşturmaya konu fonların sahipleri ve yöneticilerinin el konulan mal varlıkları ile fonların mevcut varlıklarının kullanılması planlanıyor.

SAVCILIK HİSSE VİRMANLARINI İNCELEMEYE ALDI

Fon soruşturmasında 5 Ekim’de yeni bir adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin ellerindeki bazı hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitlerin ardından kapsamlı bir inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

TASFİYE ÖNCESİNDE YAPILAN TRANSFERLER ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmadaki tespitlere göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçlerinden önce şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin talimat ve virman işlemleriyle başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Savcılık, söz konusu hesaplar arasında yurt dışındaki banka ve aracı kurumların da bulunduğuna ilişkin tespitler üzerine hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini istedi.

OCAK 2025’TEN BUGÜNE KADAR TÜM HİSSE HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık, üç şüphelinin Ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti. İnceleme kapsamında hangi hisse senetlerinin bulunduğu, miktarları, hisselerin başka hesaplara aktarılması için verilen yazılı veya sözlü talimatlar, gerçekleştirilen virman işlemleri, hisselerin gönderildiği hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve transfer tarihleri araştırılacak.

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN HİSSELER İÇİN AYRI İNCELEME

Savcılığın gönderdiği müzekkerede yabancı banka ve aracı kurumlara gerçekleştirilen transferlere ayrıca yer verildi. Şüphelilerin hisse senetlerini yurt dışındaki kuruluşlara virmanladığının belirlenmesi durumunda bu işlemlere ilişkin bütün kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Hisselerin hangi tarihte ve hangi talimat doğrultusunda aktarıldığı, hangi şirketlerin hisselerinden kaç adet transfer edildiği ve varlıkların hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği ayrıntılı şekilde araştırılacak.

KAYITLAR MAL VARLIĞI TEDBİRLERİNDE KULLANILACAK

İlgili kurumlardan gelecek yanıtların, soruşturma kapsamında uygulanabilecek mal varlığı tedbirlerine esas oluşturup oluşturmayacağı da incelenecek. Savcılık bu kapsamda şüphelilerin hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına hisse aktarımı yapılıp yapılmadığını ve varlıkların yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığını araştıracak.

İşlemlerin gerçekleştirildiği tarihler de incelemenin önemli başlıklarından biri olacak. Böylece fonların tasfiye süreci ve soruşturma öncesinde gerçekleştirilen hisse transferlerinin zamanlaması ortaya çıkarılacak.