MEHMET ŞİMŞEK’TEN FATF MESAJI: “SUÇLULAR EN ZAYIF HALKAYI BULUR”

Mehmet Şimşek, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “No Money for Terror” konferansında yaptığı konuşmada, uluslararası finans sisteminde ortak standartların eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü standartlarının tüm ülkelerde aynı şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, “Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak” ifadelerini kullandı.

KRİPTO VARLIKLAR İÇİN UYARI

Konferansta “Preventing the Misuse of Financial Innovation for Terrorism Financing” panelinde konuşan Şimşek, finansal inovasyonun büyük fırsatlar sunduğunu ancak yeni riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Özellikle kripto varlıkların yeni risk ortamının merkezine yerleştiğini belirten Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde yapılabildiğini, sınır ötesi transferlerin kolaylaştığını ve bazı sistemlerin kullanıcı kimliklerini gizleyebildiğini ifade etti.

Şimşek, FATF verilerine göre stabil coinlerin terör finansörleri tarafından giderek daha fazla tercih edilen araçlar arasında yer aldığını söyledi.

Stabil coinlerin değerlerini koruması, hızlı transfer imkanı sunması ve küresel erişilebilirliğinin kötüye kullanım riskini artırdığı belirtildi.

TÜRKİYE’NİN KRİPTO DÜZENLEMELERİNE DEĞİNDİ

Türkiye’nin kripto varlık alanındaki risklere karşı erken adımlar attığını ifade eden Şimşek, 2021 yılında kripto varlık hizmet sağlayıcılarının AML/CFT yükümlülükleri kapsamına alındığını hatırlattı.

Türkiye’de lisanslama ve uyum şartlarının devreye alındığını belirten Şimşek, seyahat kuralının da uygulamaya sokulduğunu ifade etti. Risklerin yüksek olması nedeniyle kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını söyleyen Şimşek, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limit getirildiğini de açıkladı.

Ayrıca seyahat kuralı şartlarını karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme sürelerinin uygulanmaya başladığını kaydetti.

“ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HAYATİ ÖNEMDE”

Şimşek, suç ağlarına ait fonların saniyeler içinde hareket ettirilebildiğini belirterek, uluslararası bilgi paylaşımının da aynı hızda yapılması gerektiğini söyledi.

Şüpheli cüzdanların tespit edilmesi durumunda bilgi akışının haftalar değil saatler içinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, finansal suçlarla mücadelede güçlü uluslararası iş birliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı.