SERMAYE PİYASASI SORUŞTURMASI GENİŞLEDİ: YURT DIŞINA MİLYONLARCA DOLAR VE EURO TRANSFERİ İNCELEMEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında şirket yöneticilerinin yurt dışındaki para ve kripto varlık hareketleri incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği tespit edildi.

BAŞSAVCILIK MASAK’A MÜZEKKERE GÖNDERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına müzekkere gönderildi. Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

2024’TEN BU YANA PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK

Başsavcılığın talebi doğrultusunda tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istendi. Yöneticilerin hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında 4 fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarının mali hareketleri de incelemeye alınacak. MASAK’tan, yöneticilerin yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin araştırılması ve bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi istendi. Başsavcılık, talep edilen işlemlerin “ivedilikle” tamamlanmasını isterken soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu belirtildi.

İSVİÇRE’YE 15 MİLYON DOLAR VE 25 MİLYON EURO TRANSFER

İncelemelerde dikkat çeken para hareketleri de tespit edildi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.

Söz konusu transferler soruşturma kapsamında incelemeye alınırken, para hareketlerinin niteliği ve bağlantılarının MASAK tarafından araştırılması istendi.