SERMAYE PİYASASI SORUŞTURMASINDA 5 TUTUKLAMA: HOLDİNG VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding ve Tera Portföy ile Pusula Holding yöneticileri bulunuyor. Soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ve yakınlarının para ve kripto varlık hareketleri de inceleniyor.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verildi.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE KTLEV PAYLARI VAR

Başsavcılığın 21 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre soruşturmanın dayanaklarından birini Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporu oluşturuyor. Raporda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı yönünde tespit bulunduğu Başsavcılık tarafından açıklanmıştı.

KTLEV paylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, ilk aşamada 15 kişinin gözaltına alındığı ve firari durumdaki 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

ÇOK SAYIDA ŞİRKETİN YÖNETİCİ VE YETKİLİLERİ İNCELEMEDE

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu açıklanmıştı.

Soruşturma konusu mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesi, azaltılması veya kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere gönderildiği belirtilmişti.

YÖNETİCİLERİN YAKINLARININ MALİ HAREKETLERİ DE İNCELENİYOR

Başsavcılık ayrıca soruşturma kapsamındaki fon şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin Başsavcılığın bilgisi dışında gerçekleştirilmemesi konusunda ilgili kurumlara bildirim yapıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede ise Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edilmişti.

2024’TEN BU YANA PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR

İnceleme kapsamında şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin de araştırılması istendi. Para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

Mali incelemenin şirket yöneticilerinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin araştırıldığı belirtildi.

OPERASYONLARDA YENİ GÖZALTILAR

Soruşturmanın önceki aşamasında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan’ın yanı sıra Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılırken, soruşturmanın devamında 14 kişi hakkında daha gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Başsavcılık, sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.