SÜLEYMANCILAR CEMAATİ LİDERİ ALİHAN KURİŞ TUTUKLANDI: EVİNDEKİ KASADAN SERVET ÇIKTI

Soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Kuriş’in evindeki çelik kasadan 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 liralık altın ve ziynet eşyası çıktı.

38 ŞÜPHELİDEN 32’Sİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

SORUŞTURMADA BEŞ AYRI SUÇLAMA

Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheliler ile henüz yakalanamayan kişilere yönelik çalışmalar da devam ediyor.

MASAK RAPORUNDA ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ

MASAK tarafından hazırlanan raporda, soruşturma kapsamındaki şirketlerin 2020’den sonra finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi. Şirketlerde bölünme ve devir işlemleri yapıldığı, yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı şehirlerde çeşitli faaliyet alanlarına yönlendirildiği kaydedildi. Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyet yürütmemesine rağmen bağlı ortaklıklara finansman sağladığı, kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı nakit girişlerinin sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi.

TİCARİ KAYITLARLA UYUŞMAYAN DÖVİZ TRANSFERLERİ

Raporda, şirket hesaplarındaki bazı para hareketlerinin ticari kayıtlarla uyuşmadığı belirtildi. Yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen paraların farklı şirketlere aktarıldığı ve yüksek meblağlı işlemlerin sahte faturalandırma şüphesi doğurduğu aktarıldı. Bazı şirketlerin yüksek tutarlarda vergi iadesi aldığı da soruşturma dosyasına girdi.

ÇELİK KASADAN 3 MİLYON DOLARLIK ÇEK VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI

Operasyon sırasında Alihan Kuriş’in evinde bulunan çelik kasa ekipler tarafından açıldı. Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile güncel değerinin 27 milyon 548 bin 376 liranın üzerinde olduğu belirtilen altın ve ziynet eşyası bulundu. Ele geçirilen mal varlıkları kayıt altına alınırken, paranın ve değerli eşyaların kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.