VEPARA’YA KARA PARA SORUŞTURMASI: 31 GÖZALTI KARARI

Elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu analizleri esas alındı. Yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİNİN SİSTEMATİK AKLANDIĞI İDDİASI

Soruşturmada, söz konusu gelirlerin önce elektronik para altyapıları aracılığıyla transfer edildiği, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu süreçte finansal yönlendirme mekanizmalarının kullanıldığı kaydedildi.

TEKNİK PERSONELE PARA NAKLİNE ARACILIK SUÇLAMASI

Dosyada, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları, bu yolla para nakline aracılık etme suçunu işledikleri tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ YAPILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda finansal ve dijital delillerin temini amacıyla el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Örgüt içindeki görev dağılımının netleştirilmesi ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yetkililer, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.