9 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 30 MİLYAR LİRALIK AĞA DARBE, 32 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin organize bir finans ağı kurarak suç gelirlerini finansal sisteme soktuğu ve yurt dışına aktardığı belirlendi.

İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şirketler mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı ve bu rakamın şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini aklama faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Bu çerçevede 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.