İstanbul Kapalıçarşı'daki 8 ana şirkete bağlı 93 paravan şirket aracılığıyla kara para aklandığı tespit edilmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

30 şüpeheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı cezası verildi.

PARAVAN ŞİRKET SAHİPLERİ İŞSİZ VE ÖĞRENCİ

Şüphelilerin foreks olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, elde ettikleri geliri de 93 paravan şirkete aktardıkları tespit edildi.

Milyonlarca işlem yapılan paravan şirket sahipleri arasında işsiz ve öğrencilerin olduğu tespiti de bulunuyor. 

Milyarlarca liralık vurgunda yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konuldu.