KAPALIÇARŞI’DA BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda yürütüldü.

SUÇ GELİRLERİ DÖVİZ BÜROLARI ÜZERİNDEN AKLANMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, MASAK’ın hazırladığı raporlar sonucu yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikteki siber dolandırıcılıklardan elde edilen suç gelirlerinin, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda, suçtan elde edilen gelirlerin gerçek kişiler adına açılan hesaplar ve paravan şirketler üzerinden farklı işlemlerle yasal görünüm kazandırıldığı, sistemin oldukça profesyonel biçimde kurulduğu ifade edildi.

PARA TRAFİĞİ İÇİN GİZLİ MUHASEBE SİSTEMİ KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün para transferlerini kontrol etmek ve izlenebilirliği önlemek için “arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği” oluşturduğu ortaya çıkarıldı. Bu sistem üzerinden e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla büyük miktarda para akışı sağlandığı tespit edildi.

Yetkililer, bu sistemin suçtan elde edilen gelirlerin kaynağından uzaklaştırılması, finansal işlemlere tabi tutulması ve bu yolla yasal bir görüntüye kavuşturulması amacıyla geliştirildiğini belirtti.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirilen paravan şirketlerin yöneticileriyle birlikte, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları ile bu faaliyetlerin dijital altyapısını sağlayan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.

335 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

MASAK raporuna göre operasyon kapsamında toplam değeri 335 milyon lira olan 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Soruşturmanın, kara para aklama ve suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması suçlarına ilişkin yeni bağlantıların tespitiyle genişletilmesi bekleniyor.

SAVCILIK: “PROFESYONEL BİR AKLAMA AĞI ORTAYA ÇIKARILDI”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşları üzerinden aklandığı, profesyonel bir organizasyonun ortaya çıkarıldığı” vurgulandı.