FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR: 25 GÖZALTI, MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos’ta SPK’ya gönderdiği müzekkereyle başlayan süreçte 5 hisse ve bu hisselerde işlem yapan fonlara yönelik incelemelerin ardından yeni operasyonlar gerçekleştirildi. Son olarak Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan’ın gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25’e yükseldi.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICINDA 5 HİSSE İÇİN İNCELEME İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 19 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderdiği müzekkerede, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketlerinin araştırılması istendi. Başsavcılık, 5 hisse ile bu hisselerde önemli miktarda işlem gerçekleştiren fonları incelemeye alırken bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan değer artışları tespit edildiğini belirtti.

FONLAR ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın SPK’ya gönderdiği yazıda, bazı hisselerdeki manipülatif hareketlerin portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin ihbarların bulunduğu ve savcılığın da resen incelemeler yaptığı belirtildi. Bazı fon sahiplerinin inceleme konusu hisseleri bireysel olarak satın aldığı, oluşan talebin hisse fiyatlarını yükselttiği ve daha sonra hisselerin fonlara satılmasıyla hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği yönündeki tespitler soruşturma dosyasına girdi.

“PİYASA DOLANDIRICILIĞI” ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Savcılık, şirketlerin piyasa değerleri, sermayeleri, öz sermayeleri ve dönemsel kârlarıyla borsada oluşan hisse fiyatları arasındaki farkları da incelemeye aldı. Müzekkerede Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçuna atıf yapılarak işlemlerin fiyat, arz ve talep konusunda yanlış veya yanıltıcı izlenim oluşturup oluşturmadığının araştırılması SPK’dan istendi.

PARA TRAFİĞİNDE 14,5 MİLYON DOLARLIK İŞLEM

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte mali hareketlere yönelik incelemeler de derinleştirildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız’ın para transferleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Selim Dağbaşı’nın 25 Mayıs 2026 tarihinde Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine Dağbaşı gözaltına alındı.

970 MİLYON 360 BİN TL’LİK İKİ İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer para hareketi ise Hamza Kablan ile Muhammed Yarız arasında gerçekleşti. Yarız’ın 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle Hamza Kablan’a toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği tespit edildi. Mali hareketlerin belirlenmesinin ardından Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 25’E YÜKSELDİ

21 Eylül sabahı düzenlenen operasyonlarda 15 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Son iki gözaltıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların toplam sayısı 25’e yükseldi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 51 KİŞİ HAKKINDA TEDBİR UYGULANDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile SPK tarafından yürütülen incelemelerde fonlar, hisse hareketleri ve şüpheli para transferleri arasındaki bağlantılar araştırılıyor.

131 FONUN TASFİYESİNE UZANAN SÜREÇ

Soruşturmanın temelindeki 19 Ağustos tarihli müzekkerede Başsavcılık, SPK’dan incelemeye konu şirketler ve bu şirketlerde pay sahibi olan fonlar hakkında daha önce yürütülen bir araştırma bulunup bulunmadığının bildirilmesini, inceleme yoksa manipülatif eylem bulunup bulunmadığına yönelik çalışma yapılmasını istemişti. Müzekkerenin ardından derinleşen incelemeler 131 fonun tasfiyesine uzanan süreci beraberinde getirirken soruşturma, gözaltılar, tutuklamalar, mal varlığı tedbirleri ve yüksek tutarlı para transferlerine ilişkin tespitlerle genişledi.