ŞİMŞEK’TEN YETKİSİZ DÖVİZ İŞLEMLERİNE SIKI DENETİM MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz alım satım yetkisi bulunmayan işletmelere yönelik denetimlerin risk odaklı şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, özellikle turizm bölgeleri ile büyükşehirlerde yetkisiz işlem yapan işletmeleri yakın takibe aldı.

859 İŞLETMEYE FAALİYET DURDURMA KARARI

Bakanlık verilerine göre 2018’den bu yana lisanssız şekilde döviz alım satımı yaptığı belirlenen 859 iş yerinin faaliyeti geçici veya kalıcı olarak durduruldu. Bu işletmeler hakkında ayrıca Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirim yapıldı. Denetimlerde söz konusu işletmelerin çoğunlukla ticaret ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

RİSK ANALİZİNE DAYALI DENETİM MODELİ

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı doğrultusunda genişletildiğini belirtti. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili kurumların paylaştığı veriler üzerinden riskli mükelleflerin tespit edildiğini bildirdi. Denetim planlarının hazırlanmasında sahadaki incelemelerle birlikte dijital ortamda yapılan analizlerin de kullanıldığı aktarıldı.

YETKİLİ KURUMLAR DIŞINDA DÖVİZ İŞLEMİ YASAK

Mevzuata göre döviz alım satımı yalnızca bankalar, PTT ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından lisans verilen döviz büroları tarafından yapılabiliyor. Kuyumcular, ödeme kuruluşu temsilcileri ve benzeri işletmelerin bu alanda işlem yapma yetkisi bulunmuyor.

CEZALAR MİLYONLARA ULAŞIYOR

Yetkisiz döviz işlemi yaptığı belirlenen işletmelere faaliyet durdurma yaptırımının yanı sıra idari para cezası uygulanıyor. 2018’den bu yana yaklaşık 280 milyon liralık ceza için savcılıklara bildirim yapıldı. Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durduruldu ve yaklaşık 108 milyon lira ceza süreci başlatıldı. Bu yıl için idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak uygulanıyor.

İHBAR MEKANİZMASI DEVREDE

Bakanlık, yetkisiz döviz faaliyetlerinin tespiti için vatandaş ihbarlarını da dikkate alıyor. Bu kapsamda CİMER ve diğer kanalların yanı sıra e-Devlet üzerinden “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümü aktif hale getirildi. Yetkililer, riskli alanlara yönelik denetimlerin yıl boyunca artırılarak sürdürüleceğini belirtti.