KRİPTO PARA BORSASI COINO’YA KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para platformu COINO üzerinden milyarlarca liralık yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gelirinin aklandığını tespit ederek geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, şirketin tüm varlıklarına el konuldu ve COINO A.Ş. için TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun koordinasyonuyla 22 şüpheli belirlendi. 14 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, bir şüphelinin cezaevinde olduğu açıklandı.

ŞİRKET HESAPLARINDAKİ ŞÜPHELİ ARTIŞ MASAK RAPORUNA TAKILDI

Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporunda, COINO’nun finansal hareketlerinde olağan dışı artış tespit edildi. Şirketin 2024 Temmuz-Aralık dönemindeki 211,5 milyon TL’lik para girişi, 2025 Ocak-Mayıs döneminde 11,9 milyar TL’ye yükseldi. İncelemelere göre, COINO’dan 12,3 milyar TL çeşitli tüzel kişilere, 282,9 milyon TL ise gerçek kişilere aktarıldı.

Kripto varlık hareketlerini inceleyen ekipler, 23 Temmuz 2025’e kadar COINO hesaplarında 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit etti. Ayrıca 330,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

ŞİRKETLE BAĞLANTILI 645 KİŞİDE SUÇ KAYDI BULUNUYOR

COINO ile bağlantılı 802 gerçek kişi incelendi. Bu kişilerden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca benzer suçlardan soruşturması devam eden çok sayıda kişinin COINO hesaplarına para gönderdiği belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü, daha sonra kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışı platformlara aktarılarak aklandığı anlaşıldı.

OPERASYON 3 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’un 17 ilçesiyle birlikte Hatay ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik incelemede, yaklaşık 637 milyon TL değerindeki 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu.